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PJ autoriza levantamiento del secreto bancario de Pedro Castillo
diciembre 29, 2023
Autor: Redacción El Tiempo

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El Poder Judicial ha declarado «consentida» la resolución que ordena el levantamiento del secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y de los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado. Esta medida se toma en el marco de la investigación preparatoria que involucra los casos acumulados Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.

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Plazo cumplido sin recursos de apelación: Decisión irreversible

El juez supremo Juan Carlos Checkley tomó esta decisión después de transcurrir el plazo de tres días establecido por el Código Procesal Penal. Este período es crítico para interponer un recurso de apelación, y al no haberse presentado ninguna impugnación contra la medida dictada el pasado 10 de noviembre, el magistrado declaró la resolución «consentida».

¿Cuál es la relevancia de la declaración «consentida» en el proceso legal?

La declaración «consentida» indica que las partes involucradas, en este caso, Pedro Castillo y los exministros, no presentaron ninguna objeción a la resolución del levantamiento del secreto bancario. Esta conformidad allana el camino para que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondos de Pensiones proceda con el levantamiento y la remisión de la información requerida por la Fiscalía.

Detalles del levantamiento del secreto bancario

El levantamiento del secreto bancario implica revelar el estado de cuentas de depósitos de ahorros, cuentas corrientes, a plazo, CTS y cualquier forma de ahorro e inversión de los investigados. Además, incluye detalles sobre transferencias y remesas de fondos locales y al extranjero, solicitudes de cartas fianzas tramitadas y respaldo financiero, todo registrado entre el 12 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.

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Consecuencias para los investigados

En el contexto de esta investigación, el expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado cumplen actualmente 36 meses de prisión preventiva en los penales de Barbadillo y Miguel Castro Castro, respectivamente. Por otro lado, el exministro Juan Francisco Silva está en calidad de «no habido», ya que se dictó en su contra 36 meses de prisión preventiva en esta fase preparatoria.

¿Cómo afecta el levantamiento del secreto bancario a la situación legal de los investigados?

El acceso a la información detallada de las transacciones financieras de los implicados puede tener un impacto significativo en el desarrollo de la investigación y en las decisiones judiciales futuras. La revelación de estos datos proporcionará a la Fiscalía un panorama más completo para evaluar posibles implicaciones financieras en los casos acumulados.

Pasos siguientes y expectativas legales

Con la autorización del Poder Judicial, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondos de Pensiones debe proceder con el levantamiento del secreto bancario y la remisión de la información solicitada. Este paso es crucial para el avance de la investigación y podría arrojar luz sobre aspectos financieros que hasta ahora han permanecido en la sombra.

¿Cuál es la relevancia de la información financiera en casos legales de esta índole?

La información financiera desempeña un papel fundamental en casos de corrupción y delitos relacionados. Permite rastrear el flujo de fondos, identificar posibles irregularidades y respaldar las pruebas presentadas durante el proceso legal. El levantamiento del secreto bancario proporciona a las autoridades acceso a un componente crucial para la construcción de un caso sólido.

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Redacción El Tiempo
Redacción El Tiempo. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario El Tiempo. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Piura, el Perú y el mundo.
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