El Ministerio Público pidió al Poder Judicial ampliar por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros implicados en el caso denominado Panama Papers. El requerimiento será evaluado el próximo martes 26 de agosto, a las 2:30 p. m., en una audiencia virtual que contará con la participación de las partes procesales.
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El pedido fue presentado por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, entidad a cargo de las pesquisas. La solicitud de prórroga fue elevada al despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien dirigirá la sesión y tomará una decisión sobre la extensión del plazo.
Fondos bajo sospecha
La investigación fiscal se centra en el presunto manejo irregular de fondos por aproximadamente un millón de soles provenientes de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, entre los años 2012 y 2014. Según las diligencias preliminares, el dinero habría sido transferido y movilizado mediante estructuras financieras internacionales vinculadas al escándalo global Panama Papers, que expuso redes de empresas offshore usadas para ocultar patrimonio o eludir impuestos.
Este caso forma parte de una investigación de alcance mundial que involucró a políticos, empresarios y personalidades de distintos países. En Perú, el Ministerio Público indaga si los recursos gestionados durante la administración de López Aliaga en esa época habrían sido canalizados de manera ilícita, vulnerando las normas de lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que la complejidad de la trama financiera y la necesidad de recabar información internacional justifican la ampliación solicitada, a fin de concluir con todas las diligencias antes de formular una acusación o archivar el caso.
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